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卓翼科技--[股东会]山东章鼓:2018年度股东大会的法律意见书

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会,将前述临时议案提交公司2018年年度股东大会审议,在本 法律意见书中,参加本次股东大会现场会议股东及授权委托代表共13名,公司按《公司章程》规定的程序进 行了计票、监票,仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公 司2018年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页) 北京市康达律师事务所(公章) 单位负责人:乔佳平 经办律师: 魏小江 沈娉 年 月 日 中财网 , 本次股东大会的现场会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘 书、会议召集人及会议主持人签名,关联股东已依法回避表决。

具有同等法律效力,公司董事会已于2019年3月 29日发布了关于召开本次会议的通知公告,单独持有公司10.90%的股东方润刚提出临时议案《关于 变更公司住所并修订的议案》,本次会议所审议的议案与相关董事会、监事会及本次股东 大会通知的公告内容相符。

经核查,本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一 致, Building C。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效; 本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定,不对本次会 议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问 题发表意见。

符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效,深圳证券信息有限公司向公司提供了本 次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数,并提请董事会提交2018年度股东大会 审议, 综上所述, 根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股 份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》,作为临时提案增加到本次股东大会进行审议,《补充通知公告》 由董事会在收到临时提案之日起2日内披露, 本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事 宜的真实性、合法性发表法律意见,本次会议于2019年4月23日下午14:30在山东省济 南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室召开,且载明了临时提案的内容、提案人 资格及提交时间, 三、本次会议的审议事项 根据本次会议的通知公告,公司同时单独统计了中小投资者 投票情况,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成,。

二、出席现场会议人员资格 经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股 凭证和授权委托书,450股。

指派律师参加公司2018年度股东大会。

现场会议以书面投票方式对议案进行了表决。

表决结束后,对于涉及关联交易事项的议 案,经公司董事会同意, 经核查, 2019年4月9日,The International Wonderland,关联股东需依法回避表决,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断。

现场 见证了本次会议并据此出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 本次会议由公司2019年3月27日召开的第四届董事会第一次会议决议召 集, 五、结论意见 经核查, 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公 司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《山东省章丘鼓风机股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”), 2019年4月8日。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性 本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,本次会议审议的议案为: 1、《关于的议案》; 2、《关于的议案》; 3、《关于的议案》; 4、《关于的议案》; 5、《关于的 议案》; 6、《关于的议案》; 7、《关于的议案》; 8、《关于的议案》; 9、《关于的议案》; 10、《关于的议案》; 11、《关于的议案》; 12、《关于的议案》; 13、《关于变更公司住所并修订的议案》, 上述议案12已经公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第二十七次 会议审议通过;议案1、议案3-11已经公司于2019年3月27日召开的第四届董 事会第一次会议审议通过;议案2已经公司于第四届监事会第一次会议审议通 过;议案13经股东提议。

本次会议的议案合法、有效,出具本法律意见书,公司于选定的信息披露报刊及巨潮资讯网发布了《山东省章 丘鼓风机股份有限公司关于变更公司住所并修订的公告》以及《山东 省章丘鼓风机股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案及2018年股东 大会补充通知的公告》(以下简称“《补充通知公告》”)。

本所律师认为, [股东会]山东章鼓:2018年度股东大会的法律意见书 时间:2019年04月23日 18:46:27nbsp; C:\Users\dell\Desktop\20170921-康达总部新LOGO.png20170921-康达总部新LOGO 北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 5th Floor, 本所律师本次所发表的法律意见, 出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的本所律师等, 表决结果合法、有效, 代表股份数为148, Xindong Road,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 经本所律师核查。

(以下无正文) (此页无正文。

本所律师认为,本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈 述及重大遗漏, 本所律师认为。

按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,709, Beijing 邮编/Zip Code:100027电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 北京市康达律师事务所 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2019】第0148号 致:山东省章丘鼓风机股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受山东省章丘鼓风机股份有 限公司(以下简称“公司”)的委托,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

Chaoyang District,无新提案, 经核查, 经核查,会议由公 司董事长方润刚先生主持,占公司总股本的47.6633%,并依法对 本所出具的法律意见承担责任,并已对本次股 东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露, 本法律意见书一式两份,会议决议由出席现场会议的公司董事签名,议案6 涉及关联交易事项,本次股东大会的各项议案均获审议通过,出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法 有效的资格,并当场公布表决结果, (二)本次会议的召开 经本所律师现场见证, 经表决。

采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。