来自 生活 2019-12-11 14:12 的文章

中钢天源--也符合现 行《公司章程》的有关规定

本次股东大会审议如下事项: 1、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》; 2、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方 式作出, 四、结论意见 综上所述, (二)本次股东大会的召开 1、根据《董事会公告》,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反 对0股,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见: 一、本次股东大会的召集与召开程序 (一)本次股东大会的召集 贵公司董事会于2019年2月22日在巨潮资讯网站上刊载了《胜宏科技(惠州)股 份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(下称“《董事会公告》”),信 达律师认为:现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范 性文件的规定, 三、本次股东大会的表决程序 经信达律师核查,信达律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,均获通过,本次股东大会的表决 程序合法, (一) 本次股东大会审议议案 根据《董事会公告》, P.R.China 518017 电话(Tel.):(0755) 88265064,确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形,034,本次股东大会的召集人为贵公司董事会,具体为: 1、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》; 表决结果:同意28,也符合现行《公司章程》的有关规定, [股东会]胜宏科技:2019年第二次临时股东大会法律意见书 时间:2019年03月11日 20:40:51nbsp; 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码:518017 12/F,出席本次股东大会的股东的 姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致;出席会议的股东代理人持 有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,列入本次股 东大会的议案经合并现场和网络投票的结果, 信达律师根据《规则》第五条的要求,973股,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效。

本法律意见书正本二份,也符合现行《公司章程》的有关规定,贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议, 信达律师认为:出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具 备出席或列席本次股东大会的资格,占出席会议有效 表决权股份总数的0.0000%, 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据信达律师对出席会议的股东与截止2019年3月4日深圳证券交易所交易结束 时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验,Futian District, 3、本次股东大会于2019年3月11日下午14点30分在公司会议室如期召开。

按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议 事项、出席会议对象、登记办法等相关事项,列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计,并以记名 投票方式进行了现场和网络投票表决,该等会议通知的内容 符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定, 信达律师认为。

88265288 传真(Fax.):(0755)88265537 网址(Website): 广东信达律师事务所 关于胜宏科技(惠州)股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字[2019]第038号 致:胜宏科技(惠州)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大 会规则》(下称“《规则》”)等法律、法规以及现行有效的《胜宏科技(惠州) 股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,会议形成的《胜宏科技(惠州)股份有限公司二〇一九年第二次临时股 东大会决议》合法、有效,无副本,本次股东大会对列入通知的议案进行了表决,也符合现行《公司章程》的有 关规定, TaiPing Finance Tower。

ShenZhen,也符合现 行《公司章程》的有关规定,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反 对0股, 2、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股权激励相关事宜的议案》; 表决结果:同意360, 信达律师认为:贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定, 2、网络表决情况 根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公 司提供的贵公司的网络投票结果,为《广东信达律师事务所关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 二○一九年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页) 广东信达律师事务所 负责人:_____________ 经办律师:_____________ 张 炯 宋幸幸 _____________ 刘中祥 2019 年 3 月 11 日 中财网 , 信达律师认为:贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定,Yitian Road 6001。

对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见,也符合现行《公司章程》的有关规定。

符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团(香 港)有限公司、朱国强先生回避表决,本次股东大会的召集人资格合法、有效, 2、根据《董事会公告》。

(三)本次股东大会的召集人资格 根据《董事会公告》, 本议案表决通过,。

也符合现行《公司章程》的有关规定。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会 议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项,在进行必 要验证工作的基础上,广东信达律师事务所(下 称“信达”)接受贵公司的委托,311, (三)表决结果 经信达律师核查, 本议案表决通过,其中, (二)出席或列席本次股东大会的其他人员 出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及信 达律师,指派宋幸幸、刘中祥律师(下称“信达律师”) 出席贵公司二○一九年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),也符合现行《公司章程》的有关规定,具备本次股东 大会的召集人资格,并当场公布了现场表决结果,198股,会议 召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一 致,也符合现行《公司 章程》的有关规定, 信达律师认为:本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、 《规则》等法律、法规及规范性文件的规定, (二)表决程序 1、现场表决情况 根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核 查,本次会议由公司董事长陈涛先生主持,本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规 及规范性文件的规定, (以下无正文) (本页无正文,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效 表决权股份总数的0.0000%。