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中国国旅股票--600249:两面针关于召开2018年年度股东大会的通知

异地股东可用信函或传真方式登记,四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)。

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,请在参会时携带授权书等原件, (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行,下午2:30—5:003、登记地点:本公司董事会办公室六、 其他事项1、会期半天, (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交,网络投票起止时间:自2019年6月5日至2019年6月5日 采用上海证券交易所网络投票系统。

委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意 反对 弃权1 2018年度董事会工作报告2 2018年度监事会工作报告3 2018年度财务决算报告4 2018年年度报告(全文及摘要)5 2018年度利润分配预案6 关于授权管理层贷款的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,转交会务人员,投票后, ,具体操作请见互联网投票平台网站说明,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

柳州两面针股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,柳州两面针股份有限公司董事会2019年5月10日附件1:授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书柳州两面针股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会,以第一次投票结果为准,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:议案54、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,并可以委托代理人出席会议和参加表决,受托人有权按自己的意愿进行表决,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案12018年度董事会工作报告√22018年度监事会工作报告√32018年度财务决算报告√42018年年度报告(全文及摘要)√52018年度利润分配预案√6关于授权管理层贷款的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见2019年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()公告,即9:15-9:25,首次登陆互联网投票平台进行投票的,与会股东交通、食宿等费用自理;2、联系人:杨小姐、张小姐、李小姐3、电话:0772—2506159传真:0772—25061584、地址:广西柳州市东环大道282号 邮编:5450065、如发传真进行登记的股东, 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,(三) 公司聘请的律师,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票,9:30-11:30,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的。

2、登记时间2019年5月29日。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,并代为行使表决权,本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

特此公告,(四) 其他人员五、 会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,如果其拥有多个股东账户,重要内容提示:股东大会召开日期:2019年6月5日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2018年年度股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019年6月5日 9点30分 召开地点:广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间, 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,1、登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件,(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,。

上午9:00—12:00,投资者需要完成股东身份认证,股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600249两面针2019/5/29(二) 公司董事、监事和高级管理人员,该代理人不必是公司股东。